Примеры использования: money laundering
- все
- отмывание денег
- отмывание денежных средств
- борьбы отмывание денег
- прочие переводы
It's perfect for money laundering.
• The bill on money laundering;
Money laundering is used to prevent people from tracing where you got your money from.
Отмывание денег используется для того, чтобы люди не могли отследить, откуда вы получили свои деньги.
for purposes of confiscation, including asset recovery, and cooperation to combat money-laundering.
целей конфискации активов, включая возвращение активов, и сотрудничества для борьбы с отмыванием денежных средств.
and money laundering charges.
A number of national and international rules and programmes have been developed to combat money-laundering.
Для борьбы с отмыванием денежных средств был разработан ряд национальных и международных правил и программ.
smuggling and money laundering.
Again, there is a great deal of information available on money-laundering, both nationally and internationally.
Опять-таки здесь существует большой объем информации об отмывании денежных средств как в национальном, так и в международном масштабе.
A person can be convicted of both money-laundering and the underlying predicate offences.
То или иное лицо может быть осуждено как за отмывание денежных средств, так и за связанные с этим основные преступления.
No money laundering.
Based on her years of experience in money laundering, I suppose.
The Federated States of Micronesia has provided for the sharing of financial information through its Money Laundering Act.
Федеративные Штаты Микронезии приняли меры для обмена финансовой информацией на основании закона о борьбе с отмыванием денег.
And then we're gonna charge you with felony money laundering and six counts of conspiracy to commit murder.
Money-laundering legislation needs to be effectively implemented.
For the money laundering, not for perjury.
The Committee coordinates policy on money-laundering and information exchange.